обналичники

Вынесен приговор «обналичникам» на родине Дубровского

обналичка денег

 

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Челябинские чекисты обезвредили «прачечную», отмывающую деньги

Оглашен приговор суда членам группы, в течение полутора лет занимавшейся незаконной банковской деятельностью
отмывание денег

В 2012 году сотрудниками УФСБ России по Челябинской области была разоблачена группа лиц, которые без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии осуществляли банковские операции с извлечением дохода в особо крупном размере.

Четверо предпринимателей, ранее занимавшиеся продажей сахара, объединились с целью ведения бизнеса по обналичиванию денежных средств. Клиентов для своего преступного дела они находили через знакомых, производили расчеты по счетам созданных фиктивных коммерческих организаций, — сообщили «UralDaily.ru» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

В Челябинске вынесен приговор «чёрным обналичникам»

Дело начато челябинскими чекистами
обналичим деньги

В Челябинске осуждены члены еще одной организованной преступной группы, криминальную деятельность которой год назад разоблачили сотрудники УФСБ по Челябинской области. Об этом «UralDaily.ru» стало известно из сообщения пресс-службы силового ведомства.