отмывание денег

Вынесен приговор «обналичникам» на родине Дубровского

обналичка денег

 

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Бухгалтерша солидной челябинской фирмы как прачка «отмыла» 15 млн рублей

Даме с низкой финансовой ответственностью грозит серьёзный срок
сексуальная бухгалтерша

Как стало известно «UralDaily.ru» из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, главный бухгалтер, женщина средних лет, пребывающая, впрочем, в прекрасной физической форме и весьма соблазнительной наружности, от имени своей компании, в которой трудилась, оформила два займа на общую сумму 15 млн рублей. 

Эти деньги чертовка быстро перевела на фирмы-однодневки, которые сама открыла (то есть «отмыла»), сняла их со счётов, потратила на личные нужды, и сними была плутовка такова, то есть быстренько уволилась.

Подробности — в материале «УралДейли.ру».

Челябинские чекисты обезвредили «прачечную», отмывающую деньги

Оглашен приговор суда членам группы, в течение полутора лет занимавшейся незаконной банковской деятельностью
отмывание денег

В 2012 году сотрудниками УФСБ России по Челябинской области была разоблачена группа лиц, которые без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии осуществляли банковские операции с извлечением дохода в особо крупном размере.

Четверо предпринимателей, ранее занимавшиеся продажей сахара, объединились с целью ведения бизнеса по обналичиванию денежных средств. Клиентов для своего преступного дела они находили через знакомых, производили расчеты по счетам созданных фиктивных коммерческих организаций, — сообщили «UralDaily.ru» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.